虚假炒股平台的“AB面”:真假盘一键切换,诈骗金额超3000万

近日,成渝两地警方联合破获一起利用虚假炒股平台的高额股票配资诈骗案,涉案金额超过3000多万,受害者2000余人。

本案中,多名犯罪嫌疑人通过开发股票配资软件,搭建十几款虚拟炒股软件和数十个平台运营商,利用微信群、直播软件等手段吸引大量投资者以此实时诈骗。具体来说,该诈骗团伙形成三级分工,相互配合:第一级,由重庆元佑科技有限公司的技术人员开发股票配资软件、搭建虚拟炒股平台并提供相应技术支撑维护;第二级,由数十家平台运营商负责运营推广“包装”后的十几款虚拟炒股软件;第三级,由分布各地的平台代理商高额配资等手段吸引开发客户进入对应平台,刺激客户大量投资。在开发客户手段上,平台代理商在全国范围内以电话、短信、直播平台等形式“撒网式”向投资者推荐高达8-10倍的“股票配资业务”并提供“理财专家”炒股建议,吸引了数千名投资者和三千多万资金。

而第一级所开发出的虚拟炒股平台虽然在设计上几乎与真实炒股平台一致,有股票走势、能看见盈亏和余额,但实际上这些只是操作后台可随意更改、控制的数据。更隐蔽的是,该炒股平台设计了“AB盘”:

A盘是真实的炒股配资平台,具有券商接口,客户在平台发起股票交易委托后,系统会对券商账户发出指令,按照客户配资后的金额交易股票,并按照行情波动产生实际盈亏,客户自己承担风险,平台只从中收取高额的利息与手续费。

而面向更广大客户的B盘,则是纯粹虚拟盘,没有券商接口,没有交易委托,客户的投资也不会真的进入股票市场,客户所看到的所谓“涨跌”则全是平台自行搭建的虚拟数字,目的是虚增亏损、获取利益。如果遇到有客户怀疑,其就会立即在后台一键切换到“A”盘,再通过高额手续费、提现延迟等方式滞留客户资金。

根据警方报道,该平台2019年10月才上线,运营半年内已造成客户总体的虚拟亏损1600余万,获取手续费200余万,涉案金额3000余万元,仍在审理中。

参考资料:

1、《IT男+“高材生”,做个平台骗2000多人3000多万元》,来源:《重庆晨报》,访问链接:

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1669354303152282628&wfr=spider&for=pc

2、《虚假炒股平台的“AB面”:真假盘一键切换 配资平台实为对赌软件》,来源:央视财经频道《天下财经》栏目,访问链接:

https://new.qq.com/omn/20200617/20200617A0T98400.html

(整理人:李皓)

相关