女子投资股指期货 70万元不翼而飞 天津警方跨省抓获9名犯罪嫌疑人

股票、期货有大师帮您获取高额利润”,“黄金涨跌有专家为您保驾护航”,“投资新兴电影电视剧一本万利”……这些声称能带您一夜致富的投资专家们却都同一群人,他们5月份是黄金投资专员,8月份就成了“股票大师”,9月份摇身一变成为影视专家专门给你下套让你血本无归。12月24日,北京青年报记者从天津市公安局获悉,近日,红桥警方由一起电信网络诈骗案入手,经深挖细查后,调集警力跨省抓获9名犯罪嫌疑人,收缴电子产品50余部、车辆6台、现金17万余元以及大量银行卡、话术剧本和账册。

“投资股指期货” 70万元不翼而飞

2019年8月,家住红桥区的安女士在网上浏览信息时被一条投资股指期货广告吸引,主动联系广告上的客服微信后,被拉入一“股票投资交流微信群”。

经过一众群友推崇力挺,安女士“头脑一热”注册了该公司推荐的股指期货平台,并在“专家”的指导下,先后投入70万元,进行股指期货交易。但冷静下来后,安女士想赎回资金,但却发现自己的微信已被对方拉黑……

2019年8月30日,发现被骗的安女士来到公安红桥分局南头窑派出所报警。公安红桥分局迅速调集打击犯罪侦查支队反电信诈骗专班、网安支队、南头窑派出所等多部门精干警力,在市公安刑侦局四支队大力支持下,组成专案组全力破案。

循线锁定目标 诈骗团伙“显形”

专案组通过海量数据分析研判,循线追踪,一个以股票和股指期货投资交流为幌子,引诱被害人在其提供网络平台开户投资,进而骗取被害人钱财的电信网络诈骗集团浮出水面。

该团伙以股票和股指期货委托、指导投资为幌子,在互联网诸多搜索平台发布网络广告,引诱被害人“上钩”,加入股票交流群。团伙成员先后在股票交流群分别扮演“股票大师”、“吹捧人员”、“话术客服”等角色,大肆吹捧投资盈利,骗取被害人信任,使其按照“股票老师”推荐在虚拟平台投资股票期货产品,而被害人的资金早已转移他处,流入犯罪份子的腰包。

调查过程中,专案组发现该电诈团伙分工明确。为防范追踪,“骗子团伙”将所骗资金通过“中间人”联系转移至“空头公司”账户,经“洗白”后安排不明真相人员实名分批、分期提取钱款,以混淆视线。根据线索,办案民警调取大量视频,抽丝剥茧,直指犯罪源头。

警方跨省抓获9名犯罪嫌疑人

通过缜密调查,民警成功锁定该电信网络诈骗团伙分置于安徽省合肥市境内的两处“窝点”。11月12日,专案组调集精干警力成立先遣工作组,赶赴安徽开展侦查工作。

在当地警方协助下,办案民警通过对比分析,最终确定以该团伙的主要犯罪嫌疑人李某某(男,32岁,安徽省人)为首的5人是“诈骗小组”,专司打广告、角色扮演,“忽悠”被害人上当,进而骗取被害人转账资金。而以占某某(男,22岁,安徽省人)为首的另外三人则注册“空头公司”接收被骗资金。为保证安全,李、占双方通过“中间人”任某某(男,30岁,安徽省人)进行单线联系,两伙儿人互不相识。

11月18日,公安红桥分局调集40余名精干警力,兵分二路分赴安徽省合肥市肥东、长丰两地配合先遣组开展抓捕工作,以雷霆之速抓获占某某、任某某等四人,连夜讯问,并在当地警方配合下展开“撒网式排查”,务求将李某某等5人抓获归案。

在历时3日的紧张排查后,11月21日,李某某等5人在其位于合肥市长丰地区的“落脚地”被全部抓获。至此,该电信网络诈骗团伙全部9名成员均已归案,现场查扣作用手机40余部、电脑10余台、车辆6台和现金17万余元、大量银行卡、话术剧本和账册若干。

经讯问,犯罪嫌疑人李某某对设局骗取安女士70万元钱财的事实供认不讳。

现9名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件还在进一步审理中。

(文/北京青年报记者 王天琪)

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